第24章 國產的投資之神(第1/3 頁)

銀行總行，監管辦公室的後臺。

一陣紅光閃爍。

這是大額資金異常的風控指示燈！

一旦有所異動並閃爍不停，就代表某個私人使用者的賬戶資金量出現了反常情況。

一般來說，不大的數額，基本由各個地區分行、區域支行去監管處理。

極少能有驚動此處，直達總行的賬戶。

這燈一閃，也就代表著……

這個個人賬戶的資金量現金流，已經達到了驚人的地步！

只見，監管人員調出資料。

粗略一掃，發現一個此前幾億現金流的賬戶，就在剛剛突然入賬兩百億！

這極大的數額，短短時間內入賬，這才觸發了銀行內部的異常指示燈。

他一頓，隨後面露驚慌。

“主管，快過來！”

“發生什麼事了？”

一位中年男子靠近，他是監管科室的主管，有話語權，也才能對這些異常賬戶進行相應指示。

“這個賬戶以往資金還算平穩，幾百萬到幾千萬，偶爾過億……”

“前些日子哪怕達到了三億六千萬，也不算異常。”

說至這，操作人員頓了頓，抬手指向電腦顯示的一條資料，“但就在今天，賬戶收入兩百億三千六百八十八萬元！”

“是他以往資金量的接近百倍……這其中會不會是？”

話沒說得太滿。

但隱喻的意思，哪怕不說明白，那主管也知曉。

洗錢、詐騙資金，都有可能！

否則，正常一個賬戶，哪怕偶爾收入一兩筆款項，總會維持在一個固定區間。

比如尋常人家，平日裡存款幾萬塊、支出幾萬塊。

偶爾一筆十幾萬，甚至幾十萬不會觸發異常。

可若是莫名有幾筆百萬級別的收入支出，那銀行內部就會調檢視看，有沒有涉及財產來歷不明、洗錢詐騙等等。

而林帆這個賬戶，也是一樣。

以前生活滋潤，錢財不缺，賬戶內有個幾百萬很正常。

直到前些日子，林帆變賣家產股權，資金量也不過才提升到了三億六千萬。

雖然足夠驚人，但銀行方面只要拉出以往的賬戶流水，知曉這個賬戶的價值，也能大概瞭解清楚，這個水平雖說超了點標，但還在正常範圍之內。

而現在呢？

足足兩百億幾千萬！

遠遠超出正常水準的二百倍！

這才被監控到了。

“查一查，二百億資金的來源。”

主管沉思一陣，指示操作人員。

賬戶資訊，哪怕在銀行內部，也是絕密，一般人員根本沒有許可權檢視。

除了他們監管人員。

他們的許可權，可以檢視所有資金來源的明細，追蹤往來、溯源追根。

任何賬戶，在他們這邊沒有絲毫秘密可言。

不多時，操作人員調出了入賬的資訊。

“看這來源……是從證券平臺劃款過去的。”

操作人員說話聲音有些顫，人更是有些懵。

這個來源，並非不正常，相反很正常。

所涉及的證券平臺，為國內幾大知名平臺之一，不會有很大問題。

但正因為來源正常，才顯得極為詭異。

這並非普通投資者的幾萬十幾萬，也並非大牛散戶的幾千萬幾億。

而是足足二百億！

出現在一個小小的私人賬戶中。

要知道，國內知名的幾個大型基金、私募，總規模也不過百來億。

這些基金要清倉，把資金抽離，也都